41 арестувани и иззето имущество за над €2 милиарда при операция "Комар" в Италия

Италианската полиция залови 41 души и иззе имоти и кеш на стойност над €2 милиарда при провеждането на операция "Комар" ръководена от отдела за борба с мафията на  бяха. Освен това италианските власти са спрели дейността на 82 сайта за онлайн залагания и са запорирали имуществото на 11 фирми базирани в Малта, Австрия, Румъния и Испания, пише "Спортал".
Повдигнатите срещу арестуваните обвинения са за пране на пари и създаване на схема, която е в разрез с установените закони.

Според главния разследващ случая Caterina Catalano престъпния кръг е бил използван от италианската криминална организация 'Ndrangheta за пране на пари и контрол на мрежа от над 500 сайта.

Една от ключовите фигури в цялата схема е бил 38 годишният основател и директор на BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, който е бил тясно свързван с организацията 'Ndrangheta.

Създаден през 2010 с легитимен лиценз издаден от Malta Gaming Authority компанията Uniq Group Limited, BetUniQ е била многократно използвана за пране на пари от различните бизнес дейности на 'Ndranghetа'.

В началото действията им били фокусирани изцяло върху онлайн залаганията, но бизнесът много бързо се разраснал и въпреки че не са имали лиценз и разрешение са успели да отворят над 500 игрални зали в цяла Италия.

Властите смятат, че Gennaro е избрал да базира фирмата си в Малта, защото тям закона за хазарта не е толкова строг както в Италия

BetUniQ, обаче, не е единствената компания пострадала от операцията, сред останалите имена има и други големи имена опериращи на италианския пазар.

По информация предоставена от властите засегнати от разследването са също People's S.R.L и Microgame S.P.A. Два много известни в страната оператора, които са лицензирани от италианската комисия по хазарта.

People's S.R.L е фирмата, която управлява третата по големина онлайн покер мрежа в Италия People's Network, която включва популярни зали, като People's Poker, Ballas и BetItaly.

Microgame пък е компания, която е собственост на частната фирма Texas Pacific Group и Monitor Clipper Partners и основателят на фирмата Massimiliano Casella.

Microgame оперира в Италия чрез над 130 различни марки и се смята, че има над 650,000 регистрирани потребители в цялата си мрежа.

Ето и пълен списък с имената на компаниите, чиито имущество е било иззето. Към момента няма връзка с представители на нито една от компаниите, както и с отделите за работа с клиенти на People's Poker

Име на фирмата    Седалище
UNIQ GROUP LIMITED    Малта
UNIQ SHOPPING LIMITED    Малта
TEBARAL HOLDING LTD    Малта
TEBARAL TRADING LTD    Малта
BETSOLUTION4U    Малта
FAST RUN LIMITED    Малта
UNIQ GROUP BUCHMACHER Gmbh    Австрия
BE. UNIQ EST SRL    Румъния
ZETA GAMING SRL    Румъния
CROSSBIT SL.    Испания
MIROSPACE SL.    Испания
След полицейската операция много италиански играчи започнаха да пускат съобщения по социалните мрежи, че не могат да изтеглят пари от сметките си поради "технически проблеми".

Толкова за сега по този доста стряскащ случай. При наличието на актуална информация ще ви информираме своевременно.