„Дойче банк” проверява пране на 6 милиарда долара от руски клиенти

06/06/2015, 20:37

„Дойче банк” проверява информация за пране на пари от руски клиенти, като първоначалната сума е 6 милиарда долара, съобщи „Блумбърг”. Скандалът може да доведе до съкращаване на руския бизнес на една от най-големите европейски банки, пише Блиц.

Вътрешната проверка, която се провежда в банката, засяга времето от 2011 до 2015 година. Помолени за съдействие са британското Управление за контрол на финансовите пазари (Financial Conduct Authority, FCA), Европейската централна банка и Федералното бюро за надзор на финансовия сектор в Германия.

Въпреки че проверката не е приключила, от „Дойче банк” вече съобщиха, че ас отстранили от работа няколко свои сътрудника от московския си офис. Схемата за пране на пари е свързана с покупки на акции на фондовия пазар в Лондон, като плащанията на купувачите са в рубли, но за покупката сумите са трансферирани в долари.

Такива операции създават възможност да се изваждат парични потоци от русия без за това да се уведомяват съответните регулатори. В резултат от скандала акциите на „Дойче банк” в петък поевтиняха с 1.1% на фондовата борса във Франкфурт.

Зареждане на коментарите. Моля, изчакайте!