ГАЛЕВИ ИЗПРАЛИ 35 МИЛИОНА ЛЕВА

---

 

Специализираната прокуратура обвини задочно изчезналите дупнишки бизнесмени Пламен Галев и Ангел Христов за пране на пари и изнасяне зад граница на средства по банков път, съобщиха от държавното обвинение.

Общата сума, която според прокуратурата Галеви са изпрали и изнесли, е 35,5 милиона лева. Парите са придобити от незаконна дейност. В разработката срещу национално известното дупнишко дуо е участвало и ФБР.

Обвиненията срещу издирваните от Интерпол бивши служители на вътрешното министерство и неуспешни кандидат-депутати идват няколко дни след като от финансовата им къща в Дупница бяха изнесени кашони с документация и компютри.

Според прокуратурата Галев и Христов са ръководели групата от януари 2003 г. до края на 2010 г. В нея освен двамата, осъдени за рекет бизнесмени, са участвали още Христинка Ангелова и Методи Ковачев.

Последният бил склонен и подпомогнат от Галеви и Ангелова да преведе от сметки на "Катон – Транс" ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки, с обща левова равностойност 576 779,30 лв., използвайки документи с невярно съдържание - договори за покупка и внос на стоки в страната, казват от прокуратурата.

Освен това тримата склонили Ковачев да извърши множество други финансови операции – парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай.

Ковачев е знаел или предполагал, че сумите на обща стойност 35 515 628,40 лв. са придобити чрез престъпление.

С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение "подписка", а на Христинка Ангелова – "парична гаранция" от 5000 лв.

 

bTV

 

Спонсорирани връзки.



Спонсорирани връзки.