Разследват шефа на Дупнишката каса и жена му за пране на пари, 4,3 млн. лева изчезнали

08/10/2016, 14:41

Автор и снимка Анелия Перчева, 24chasa.bg

Шефът на Дупнишката популярна каса Георги Близнаков и съпругата му Ивона, която е била нейн касиер, нямат никакви пари в сметките си, както и имоти. Апартаментът им е собственост на дружество, обявено в несъстоятелност. Ключовете от жилището са при синдик и реално семейството не разполага с него.

Това съобщи обвинителят от пловдивският прокурор Костадин Паскалев при разглеждане на мярката за неотклонение на Близнакови в окръжния съд. Той добави, че все още не е ясно къде са отишли средствата на вложителите - 239 души са изгорели с около 4, 3 млн. лева. Разследващите смятат, че парите са изпрани, и събират доказателства, за да повдигнат обвинения на двойката. Ще бъдат проверени множеството фирми на съпрузите и на сина им.

"Самият Близнаков е заявил, че кооператорските вноски са влагани в различни начинания в сферата на икономиката", уточни прокурорът. По думите му Близнакови са представили документи в благоевградския съд, че са дали на фалирало дружество 2, 2 млн. лева. Те обаче не са вписани като кредитори, тъй като "книжата не били достатъчно надеждни откъм автор и дата". След ареста им в Пловдив съпрузите са отказали да дават обяснения и укриват документите за Дупнишката каса. До момента срещу Георги Близнаков са повдигнати две обвинения - за укриване на 135 701 лв. данъци и за лихварство. Съпругата му е привлечена под наказателна отговорност за упражняване на незаконна банкова дейност. 59-има от вложителите не са били член-кооператори. От тях Близнакови са приели депозити в размер на 242 059 евро, $ 7500 и 1 126 000 млн. лева.

Според прокурора Костадин Паскалев до 2008 г. са били изплащани лихви между 14 и 18%, за да бъдат привлечени нови капитали в Дупнишката каса. По-често обаче спестовните книжки били олихвявани, отколкото да се изплащат реално пари. Правено е т.нар. "капитализиране на лихви", при което вложителите не теглят сумите, а просто подписват нов договор и продължават да си държат спестяванията в касата.