Еврокомисията вижда увеличен риск от пране на пари заради схемите за продажби на паспорти в България, Кипър и Малта. Това става ясно от съобщение на Ройтерс, цитирано от "Клуб Z".
Евросоциалисти искат разследване на продажбата на български паспорти
В доклад, който ще бъде публикуван на 23 януари, Комисията ще предупреди, че схемите в някои страни от ЕС, позволяващи на богати бизнесмени да купуват гражданство или жителство, могат да засилят риска от прането на пари, корупция и укриване на данъци.
България, Кипър и Малта са единствените членки на ЕС, в които действат правителствени схеми за продажба на гражданство. Според доклада и в трите страни има пропуски в проверката на произхода на богатството на закупилите гражданство, които биха позволили лесното му идентифициране.
20 страни членки на ЕС продават разрешения за пребиваване, се казва още в доклада.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
Общо 137 пожара са изгасени през денонощието
Дата: 18/09, 07:48
Експерт по киберсигурност: Казусът с Revolut е опасен. Банката се е доверила на хакнат общински имейл
Дата: 18/09, 07:46
Задържаха мъжа, заснет да краде от апартамент в центъра на София
Дата: 18/09, 07:37
Натоварено е движението на "Капитан Андреево" и "Лесово" тази сутрин
Дата: 18/09, 07:30
Радев събира институциите за цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията
Дата: 18/09, 07:27