Разкриха престъпна група, измамила държавата с над 1,5 млн. евро чрез пране на пари и укриване на данъци

03/07/2026, 15:42

Снимка Булфото

Голям удар на полицията под тепетата.

Разкриха организирана престъпна група след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР-Пловдив и Държавна агенция "Национална сигурност" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Задържани са 6 души за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

В четвъртък Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми шестима - 4 мъже и 2 жени. Петима от тях са обвинени, че от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., в Пловдив са участвали в организирана престъпна група с цел укриване на данъци и пране на пари. Единот тях е с обвинение и за организатор и ръководител на престъпната група.

41-годишният ръководител е с повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли 2026 г., в Пловдив е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление - укриване на данъци и участие в организирана престъпна група. За изпиране на пари са привлечени двама от участниците в групата.

По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж са били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Установено е, че парите, генерирани от престъпленията, са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро.

Друга част от участниците са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с тези, собственост на организатора на престъпната група. За да им предадат легален вид, са извършвали плащания по банков път. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители.

На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1,5 млн. евро.

На 1 юли са извършени 25 претърсвания, изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи.

В петък Окръжен съд-Пловдив гледа внесената от прокуратурата мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четирима от тях. Спрямо други двама от обвиняемите е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на по 10 хил. евро, пише btvnovinite.bg.