ДЕСЕТКИ БЪЛГАРИ В „ОФШОРЛИЙКС“

---

В пакета банкова информация на собственици на активи в офшорни зони, разкрит от Международния консорциум на разследващите журналисти, се съдържат няколко десетки български имена. Те са свързани с компании, чрез които се укриват доходи, предава Дарик.

Това заяви пред bTVСтефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика, които боравят с данните за Източна Европа от пакета, станал известен като "Офшорлийкс".

На въпрос дали от целия пакет данни може да се пресее информация за суми или имена на българи, които имат такива офшорни сметки, Стефан Кандеа обяснява, че "целият набор информация се отнася до компании, не до банкови сметки".

"Системата работи паралелно. Хората регистрират предприятия в тези офшорни зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ. Цялата информация не стои на едно и също място. Има няколко десетки български имена, но пак казвам, има много компании. Някои например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място. Има цяла верига на заговор и не можем просто да кажем това са всички българи или това са всички румънци, замесени в случая", разказва румънският журналист.

Според Кандеа понякога става въпрос за "хора които използват активи от България, но има и хора, които са българи, но не използват българското си гражданство, какъвто е случаят с всяка друга страна".

Румънският журналист уточнява, че обемът информация е огромен и ще отнеме седмици, дори месеци, докато бъде обработен напълно, но най-ранните резултати могат да се очакват в близките седмици.

 

Спонсорирани връзки.



Спонсорирани връзки.