Пиксабей
Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предаде БНР.
Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
След ареста на собственик на траурна агенция: Съмнения за поне две фиктивни кремации
Дата: 16/10, 13:40
Трансформирайте здравето си с новите медикъл пакети на Ensana Aquahouse
Дата: 16/10, 13:40
Как се прави здраво сърце?
Дата: 16/10, 13:40
Сарафов поиска справка за заплахите за живота на съдия Цариградска
Дата: 16/10, 13:30
Строителна корпорация КУБ допринася за международния диалог
Дата: 16/10, 13:20