Снимка: Петел, архив
Организирана престъпна група за пране на пари бе разкрита от полицията. Състояла се е от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления, свързани с трюфели. За шест месеца стойността им е 50 млн. лева. Дължимото ДДС към държавата е 12 млн. лева. Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева.
Множество лица са обявени за издирване. Извършени са над 20 претърсвания и обиски в различни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран значителен обем веществени доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, но с криминални регистрации. Той е собственик на заложна къща. Заедно с другите участници, са контролирали множество фирми - т. нар. „липсващи търговци”, които се използвали за създаването на фиктивен документооборот.
Разследващите предполагат, че щетата за държавата ще се окаже много по-голяма от първоначално изчислената.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
До 21 часа днес променят движението в района на Банско
Дата: 16/10, 07:38
Засилен трафик на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово"
Дата: 16/10, 07:28
Протест за по-високи доходи: КНСБ настоява за минимална заплата от 690 евро
Дата: 16/10, 07:18
Три деца и учител са убити при стрелбата в начално училище в Орегон
Дата: 16/10, 07:08
Тръмп: Подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии са "позор"
Дата: 16/10, 07:042 Коментара