Българи смаяха САЩ с изобретателна измама: Откраднаха 1,24 милиона долара за църкви, болници, училища

22/11/2023, 11:57

Пиксабей

49-годишният Стефан Чернев, гражданин на България, се призна за виновен днес в заговор за извършване на международно пране на пари.

Американският прокурор Карла Б. Фрийдман; Кети Ларко-Уорд, отговарящ инспектор на Бостънския отдел на Службата за пощенска инспекция на Съединените щати (USPIS); и Матю Скарпино, специален агент, отговарящ за Службата за разследване на вътрешната сигурност (HSI) в Бъфало, обявиха това в съобщение.

Чернев призна, че е работил с брат си Иван Чернев и трети съучастник за създаването на фиктивни фирми, повечето от които имали вариации на „Yellow Pages“ в името си.

От около 2011 г. до 2015 г. Стефан Чернев, Иван Чернев и третият съзаклятник са използвали фиктивните компании, за да крадат пари от доставчици на медицински услуги, църкви, училища и малки предприятия в Съединените щати, включително някои в Северния окръг на Ню Йорк. Изпращали фалшиви фактури на жертвите, като посочили, че са поръчали онлайн рекламни услуги и са вкарани в рекламни списъци и трябва да си платят. Такива услуги обаче никога не са били поръчвани или предоставяни.

Над 1300 малки фирми са жертвите им.

Когато жертвите не плащат фалшивите сметки, Стефан Чернев и съзаклятниците му изпращат фалшиви известия за събиране на вземанията. Те изнудват жертвите да изпращат чекове до различни пощенски кутии в Съединените щати, които Стефан Чернев и съзаклятниците му наемат. След това те посочват на пощенските компании да препращат чековете до пощенски кутии в Канада или фирми близо до границата с Канада в Северния окръг на Ню Йорк.

След като Стефан Чернев, Иван Чернев и третият съзаклятник получават чековете, те депозират чековете в контролирани от тях банкови сметки в Канада. Общо те откраднали най-малко 1,24 милиона долара от жертви в Съединените щати.

Чернев е изправен пред до 20 години затвор, глоба до 250 000. Чернев ще бъде осъден и да заплати обезщетение на жертвите си.

Зареждане на коментарите. Моля, изчакайте!