Източиха 800 хиляди лева от банкови сметки в България

06/06/2024, 10:39

Пиксабей

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" неутрализира престъпна група, източвала банкови сметки, съобщава МВР. Задържани са 11 участници в схемата, успели да прехвърлят към свои сметки и криптоплатформи 800 000 лева от 12 клиенти на банки.

Специализираната полицейска операция се е провела в сряда на територията на градовете София, Варна, Казанлък, Самоков, както и в с. Железница и с. Медковец, под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Арестувани са 11 души - двама хакери, набирачи на финансови мулета и мулета.

Според първоначалните данни от разследването в периода от април до август 2023 г., чрез електронно банкиране, са достъпени сметките на 12 български граждани и юридически лица. От тях са нареждани преводи към предварително подготвени банкови сметки и картови трансакции в интернет или към акаунти в платформи за покупко-продажба на криптовалута. Част от сметките са открити на името на задържаните.

Средствата, които по предварителни данни са в размер на близо 800 хиляди лева, са усвоявани веднага.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на 18 адреса и шест автомобила, както и обиски. Иззети са мобилни телефони, компютри, флаш памети и документи. Разпитани са свидетели.

Всички 11 задържани са привлечени като обвиняеми. На трима от тях е наложена мярка за задържане до 72 часа, на други седем – "парична гаранция" в размер между 5000 лева и 10 000 лева, един е с "подписка". По случая е образувано досъдебно производство.