Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Цветан Василев се замеси в поредна съдебна драма.
От близо седмица Софийската градска прокуратура разследва банкера и съпругата му за пране на пари. Това съобщи БТА, позовавайки се на източници от прокуратурата.
Засега разследващи отказват да съобщят за каква сума става въпрос, както и чрез какво престъпление Василев е "изпрал" парите.
От държавното обвинение уточняват, че материалите по разследването за пране на пари са отделени от основното разследване, което започна по случая с КТБ.
Прокуратурата не коментира кога ще повдигне обвинение на банкера, който в момента е в сръбската столица Белград и изчаква процедура по екстрадиция за България, поискана от българската прокуратура.
В началото на този месеца властите в Лихтенщайн потвърдиха, че също водят разследване срещу бизнесмена Цветан Василев по подозрения в пране на пари.
Както е известно, през юли прокуратурата повдигна обвинение на банкера за присвояване на над 206 млн. лв. Заради отсъствието му от страната обвинението беше повдигнато задочно.
Още тогава той беше обявен за издирване чрез Интерпол и в Шенгенската информационна система. На 16 септември мажоритарният собственик на КТБ се предаде на полицията в Сърбия. Същия ден сръбски съд го освободи с мярка „подписка“, пише Gol.bg.
Какво се случва с парите от ваучерите за храна, които служителят не използва в срок
Дата: 09/11, 19:46
20 млади учители от Варна ще бъдат отличени с общинската награда за отличен старт в професията
Дата: 09/11, 19:32
Експерт: Свръхпечалбата е абсолютно емоционално понятие, то няма икономическа основа
Дата: 09/11, 19:271 Коментар
Протест пред ВМА заради смъртта на кучето Кнопа и случая „Мая“
Дата: 09/11, 19:19
Явор Гечев: Обсъждаме мерки срещу скъпите горива, пенсионните фондове могат да финансират магистрали
Дата: 09/11, 19:032 Коментара