Разследващата финансови операции швейцарска компания CCI заяви, че ще направи предварително проучване около случая с Корпоративна търговска банка и ако бъде наета, може да помогне за проследяването на липсващите 4,2 милиарда лева, съобщи БНР, цитирано от Блиц.
Адвокат Александър Пелев, представител на компанията в България, обясни, че интересът им е бил провокиран и от запитвания на инвеститори, които живеят в чужбина.
„Не беше планирано първоначално компанията да се ангажира със случая. Но в един момент преценихме, че експертизата, с която разполагаме, позволява да се направи такова включване. Експертите на компанията са дали своето положително становище, че бихме се справили с успех. Предварителните проучвания включват не само набиране на информация от наши източници, ние получаваме и информация от други източници, които нито имам право, нито бих назовал. Официалното разследване, водено от прокуратурата, е факторът, който се очаква да даде съответните резултати”, каза адвокатът.
Според него CCI предпочита да бъде наета от частни инвеститори или държавни институции, но няма да приемат ангажимент от политически лица или партии.
Адвокатът бе категоричен, че цифрата 4,2 милиарда е преценка на одиторските компании, но наличните активи и обезценката, която е една счетоводна операция, могат да не съвпаднат. „Ние смятаме, че паричните средства и тяхната трансформация могат да бъдат проследени”, допълни представителят на швейцарската компания.
Двама румънци с обвинение за контрабанда на 45 000 кутии цигари, скрити сред мандарини
Дата: 09/11, 17:02
Представиха новата ГИС система на Община Варна
Дата: 09/11, 16:55
ХИВ епидемия обхвана 27 региона на Русия, над 600 000 заразени продължават да разпространяват вируса
Дата: 09/11, 16:51
Голямо количество високоградусов етилов алкохол е открито в частен дом в угърчинско село
Дата: 09/11, 16:50
Как се прави здрав корем
Дата: 09/11, 16:50