Експертно мнение: Парите от Венецуела дошли у нас по канален ред

13/02/2019, 19:42

Дирекция "Финансово разузнаване" се намесва при съмнения за произхода на парите

Юрист с дългогодишна, но спорна адвокатска практика, е титуляр на сметката, захранвана с милиони евро от Венецуела, съобщава Bulgaria On Air.

Банкерът Емил Хърсев каза, че българската банка, която и да е тя, за получаване на пари по сметки над 100 хил, е подала необходимата информация, съоб

"Така че българското финансово разузнаване е имало информация за този превод. Това, което е нямало - информация получена днес очевидно, че тази сума може би произхожда от престъпна дейност. Милионите евро може да идват директно от Вeнецуела. Стига българската банка да има сметка в местна финансова институция, както и те да имат представител у нас. Иначе се използва трета банка като вид посредник", обясни финансистът.

"Нищо незаконно, според мен, не се е извършило в българската банкова система Никой нищо не е проспал, не е прозяпал. Напротив - всичко е в каналния, предвиден от закона и европейските директиви ред. У нас всяка операция над 30 хил. лв. се докладва от банката", допълни той.

Хърсев обясни още, че при съмнения за незаконен произход на парите, или че сумата ще се използва за съмнителни цели, се намесва дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС.