Над 200 ареста при мащабна международна операция на Европол срещу прането на пари. Операцията e била проведена от септември до ноември в 31 държави, включително и България, съобщава БНТ.
При акцията са били идентифицирани около 3 900 финансови "мулета", както и около 390 вербуващи "мулета". Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали със съобщения за над 7 500 измамни сделки. Предотвратени са загуби за близо 13 милиона евро.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
Съветът за мир на Тръмп представи план за възстановяване на ивицата Газа
Дата: 23/09, 23:201 Коментар
Отиде си сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли
Дата: 23/09, 23:091 Коментар
Елена Поптодорова: 65 конфликта по света показват необходимостта от реформа на ООН
Дата: 23/09, 23:053 Коментара
Протести във Варна заради презастрояването в града
Дата: 23/09, 22:532 Коментара
Почина един от най-успешните бизнесмени в България, работодател на 1000 души
Дата: 23/09, 22:45