Швейцарката банка "Креди Сюис" е обвинена в пране на пари на българската мафия

18/12/2020, 12:30

илюстрация: Pixabay

Швейцарската банка "Креди Сюис" е обвинена в пране на пари за българската мафия, съобщава главната прокуратура на Швейцария. Средствата са идвали от трафик на кокаин, предаде Bulgaria ON AIR.

Обвинителният акт пред федералния наказателен съд е финалът на дългогодишно разследване. Според прокуратурата, след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други източници на доходи, и кланове на мафията са показали интерес към множество борци.

Един от тях се опитвал да прави пари с трафик на кокаин, използвайки мулета за пренасянето на тонове дрога от Южна Америка до Европа, по въздух и море.
Печалбите от продажбата на наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004-та до поне 2007 година, и били използвани за купуване на недвижими имоти.