Прокуратурата проверява адреси в София по заръка на Израел заради финансови измами

02/08/2021, 12:28

Снимка: Pexels

Под ръководството на Специализираната прокуратура бяха извършени процесуално-следствени действия на територията на София в изпълнение на Молба за правна помощ, издадена от Служба на държавния прокурор – Йерусалим в Израел, съобщават от пресслужбата на институцията.

Разследването в Израел се води срещу организирана престъпна група за инвестиционни измами, компютърни престъпления и пране на пари. Групата е привличала хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по смети на финансови мулета на групата.

Разследването в Израел се води срещу организирана престъпна група за инвестиционни измами, компютърни престъпления и изпиране на пари. Събраните по досъдебното производство доказателства сочат, че участници в престъпното сдружение привличали хора от различни континенти да инвестират в просперираща онлайн инвестиционна платформа, парите обаче били превеждани от тях по смети на финансови мулета на групата.

В хода на действията по разследването са извършени претърсвания и изземвания на територията на ж.к. Студентски град. Иззети са документи, компютри, флаш памети, телефони и други веществени доказателства, относими към престъпната дейност на групата.

Разпитани са 7 лица, две от които чужди граждани, постоянно пребиваващи на територията на Република България.

На 27.07.2021 г., в изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена от Главна прокуратура в гр.Бамберг и Централната служба за компютърни престъпления на Бавария, Специализираната прокуратура извърши действия по разследване на организирана престъпна група със същия предмет на престъпна дейност.