РАЗСЛЕДВАНЕ НА МОНИТОР: ИСТИНА Е! ПЛЕВНЕЛИЕВ Е ИЗТОЧИЛ 1 МИЛИОН ДОЛАРА ПРЕЗ ОФШОРКИ

---

"Монитор" излезе с мащабно разследване във връзка с назряващия мегаскандал с президента Росен Плевнелиев и офшорни сметки, за които се появиха документи, че са свързани с него и бившата му жена Вероника Плевнелиева.

Публикуваме текста:

Близо $1 000 000 успял да източи от приближени до себе си фирми държавният глава Росен Плевнелиев. Според документи, разпратени до част от електронните медии и ежедневниците в страната, парите са били прехвърлени от президента към свързаните с него офшорки „Инокс мениджмънт лимитид” и „Белингъм дивелъпмънт лимитид”.

Мащабната далавера е била замислена и осъществена през 1999 г. Справка в документите показва, че чрез схемата Плевнелиев е ужилил както немските си съдружници от голямата международна компания „Линднер”, така и държавата.

Документите, получени от медиите, представляват конфиденциални договори между две от фирмите, в които Плевнелиев е бил съсобственик, и офшорки, регистрирани в Кипър, а също искания за избягване плащане на данъци у нас. Макар от президентството да разпратиха становище, в което нервно отрекоха съмненията, че Плевнелиев е въртял незаконни схеми, проверка на „Монитор” показа, че съвпадат всички основни действащи лица и фирми. За останалите обстоятелства трябва да се произнесат компетентните органи в лицето на данъчните и прокуратурата.

Точната сума, която Плевнелиев е успял да „усвои” от своите бивши съдружници е 830 000 долара. По документи става ясно, че парите са отпътували към двете офшорки по четири договора, като от един и същи проект

настоящият държавен глава се е облажил от две страни

Като основен предмет на сделката президентът използва парцел в центъра на ул. „Лайош Кошут” 4, закупен през 1998 г. от българо-немското строително инвестиционно дружество „Линднер-Ирис-Имобилиен” ООД. Фирмата е регистрирана същата година със съдружници Росен Плевнелиев, лице на име Иван Димитров Тодоров и представителя на немската фирма „Линднер” Гудрун Дегенхарт (бел.р. - няколко месеца по-късно в ръководството на дружеството влиза и друг немец – Кристоф Зенгер). В началото на 1999 г. фирмата получава разрешение за строеж, а малко по-късно продава все още непостроената сграда на български трезор, който впоследствие е изкупен от гръцка банка.

Плевнелиев използва продажбата на зданието, за да аргументира искане за сключване на консултантски договор с фирма, която да каже как да бъде преустроена сградата за нуждите на трезора. Така на 28 август 1999 г. „Линднер-Ирис-Имобилиен” подписва протокол с кипърската офшорка „Белингъм дивелъпмънтс лимитид”, в който й възлага да изготви в 90-дневен срок техническо задание за препроектиране на сградата. Кипърското дружество е регистрирано едва година и половина по-рано и защо изборът пада именно на него не става ясно, но от протоколите, с които „Монитор” разполага, лъсва, че през октомври 1999 г. задачата е изпълнена. Срещу каква сума е свършена работата не е записано в протокола, но от друг от документите става ясно, че самата банка придобива именно тази сграда с любезното съдействие на друга кипърска офшорка - „Инокс мениджмънт лимитид”. По силата на договор, сключен отново през 1999 г., дружеството предоставя услугите си срещу сумата от 311 000 долара.

Друга интересна подробност е това, че както „Инокс мениджмънт лимитид”, така и „Белингъм дивелъпмънтс лимитид” са

регистрирани на един и същи адрес

- Никозия, ул. „Куин Фредерика” 20, Ел Греко хаус, 104 офис, и се управляват от едно и също лице – Джордж Киру. Той обаче е само редови адвокат. Отколешна традиция е юристите на острова да въртят офшорки в полза на други лица. В случая въпросното лице е Росен Плевнелиев. „Монитор” разполага с документи, които показват, че „Инокс мениджмънт лимитид” е регистрирана от българския клон на една от най-големите световни консултантски компании за създаване на офшорки – OCRA, като макар проформа Киру да е въртял дружеството, именно Плевнелиев е имал правата да отваря сметки на името на „Инокс”, да представлява фирмата, както и да сключва и подписва договори. Придобива ги в началото на 1999 г. Предвид факта, че „Белингам” е на същия адрес и официално се представлява от същия кипърски адвокат, няма как да се избегнат съмненията, че и зад тази офшорка стои Плевнелиев, който особено успешно е успявал да лавира между официалните си фирми и тайните си дружества касички, уреждайки вторите с договори от първите.

Схемата за източване на дружествата

не е приложена само спрямо парцела на ул. „Лайош Кошут” 4. На една и съща дата – 21 април 1999 г., „Инокс мениджмънт лимитид” сключва два договора с една и съща задача – анализ на пазара на имоти, маркетингови проучвания и оценка на разходите. Единият е с „Линднер-Ирис-Имобилиен” и е за 110 000 долара, които трябва да бъдат изплатени в петгодишен период от време. В тази сума не са включени разходите на дружеството за изпълнение на задачата. Те е трябвало да бъдат изплатени отделно. Другият контракт е с „Ирис интернешънъл” - това е първото дружество на Плевнелиев, регистрирано през далечната 1990 г. от прохождащия тогава бизнесмен. Към годината на сключване на договора – 1999 г., Плевнелиев е акционер в него отново с Иван Димитров Тодоров, както и с немците от „Линднер интернационал бетайлигунгс ГмбХ”. Контрактът на „Ирис” с „Инокс” е на стойност 150 000 долара. Те отново трябва да бъдат платени на равни вноски за петгодишен период. Разходите на изпълнителя отново не са включени и трябва да бъдат плащани отделно.

Всички тези договори са предшествани от друго споразумение – отново между „Линднер-Ирис-Имобилиен лимитид” и „Белингам дивелъпмънтс лимитид”, сключено на 1 януари 1999 г. То е за 259 000 долара и е за консултантски услуги по преустройването на административна сграда на столичния бул. „Христо Ботев”.

Въз основа на въпросното споразумение на 27 септември 1999 г. „Белингам дивелъпмънтс” внася искане в Териториалната данъчна дирекция – София, да се приложи спогодбата с Кипър за

избягване на двойното данъчно облагане

за сумата, получена от „Ирис имобилиен”. Офшорката настоява дължимите по нея у нас данъци в размер на 38 850 долара да не бъдат плащани. Като мотив изтъква, че ще се издължи по кипърското законодателство. Към онзи момент обаче островът беше изцяло офшорна зона и към 1999 в Кипър е имало възможност въобще да не се плаща данък от страна на офшорни фирми.

Показателно е, че по останалите договори между българските дружества на Плевнелиев и офшорките също е предвидено да бъдат изпълнявани по кипърското законодателство.

Държи палат в Гърция

Според декларацията му, подадена в Сметната палата, Росен Плевнелиев притежава заедно със съпругата си един палат в Гърция и още четири имота. Две от къщите са в София, в местността Малинова долина, в „Резиденшъл Парк София”, една е в село Баня, община Разлог, една е в село Черноморец и още една е в Гърция на полуостров Халкидики. Според цената на придобиване, декларирана от държавния глава, имотите струват 3 403 144 лв. И петте имота са закупени в периода 2007-2009 г. Президентът има на влог около 840 хил. евро и малко над 100 хил. лв. Над 712 хил. евро от парите на президента са на влог в чужбина. Първият имот на президента е закупен в далечната 1999 г. – апартамент от 113 кв. м на ул. „Марин Дринов”. Малко по-късно той инвестира и в две ателиета от 94 км. м и 68 кв. м на ул. „Лайош Кошут”. През 2005 г. купува и прословутото апетитно място от 768 кв. м на брега на морето в Черноморец. Законността на този имот е доста спорна, тъй като е изграден на скалите, които са изключителна държавна собственост. Според официалните данни Плевнелиев е успял да събере на влог в български и чужди банки над 12 млн. лв.

Станишев: Прокуратурата да се намеси

Заваляха искания за оставка на президента

Ако се запъне, можел да взриви обществото

„Президентът Росен Плевнелиев трябва да подаде оставка, ако има грам достойнство. Информацията за неговите офшорни сметки в Кипър е срамна.” За това настоя бившият шеф на комисията по досиетата Методи Андреев вчера след гръмналия скандал около държавния глава. Той подчерта, че не бива да се забравя и от какво семейство произхожда Плевнелиев. „Баща му е бил началник в Окръжния комитет на партията в Благоевград с ресор „Култура и идеология”. Той е бил високопоставен партиен функционер. Нормално е

неговият син да е захраненс пари

или от Комсомола или от някакви външнотърговски фирми на комунистическа България”, коментира Андреев пред Bnews.

За оставката на Плевнелиев настоя и лидерът на „Евророма” Цветелин Кънчев. “Ако не направи този адекватен ход, това ще взриви обществото”, предупреди той.

Лидерът на БСП Сергей Станишев пък призова Плевнелиев сам да поиска от прокуратурата да провери истинността на публикуваните документи. „Много бих се радвал, ако това не е истина. В противен случай би се дискредитирала една от малкото функциониращи институции в държавата. Самият президент нееднократно се обявяваше срещу задкулисието и за прозрачност”, припомни Станишев. Съпартийката му и зам.-шеф на НС Мая Манолова също изрази надежда истината за скандала да излезе наяве, каквато и да е тя.

„Плевнелиев да обясни на обществото има ли офшорни сметки в Кипър. Публичните хора трябва да си кажат всичко, за да им повярваме, особено когато става въпрос за държавния глава”, призова и бившият шеф на НРС ген. Бриго Аспарухов. Той припомни, че офшорните фирми са измислени от американците с цел укриване на данъци и на съмнителни пари. Според него това е законна, но не и морална практика. „Да е жив и здрав.

Започва театър на абсурда

каза Аспарухов по адрес на Плевнелиев.

„Нека на всички им излязат кирливите ризи”, коментира пък едно от лицата на февруарските протести - Ангел Славчев.

Държавният глава мълчи за скандала

Няколко часа след като новината за далаверата с 1 млн. долара от фирма „Линднер” се завъртя в медиите, от прессекретариата на президента Росен Плевнелиев опитаха да я опровергаят. От там обаче не дадоха конкретни отговори по скандалните разкрития и дори не обясниха дали държавният глава е имал дял, или е бил единствен собственик на офшорната компания Inox Managment Ltd, регистрирана в Кипър.

„Не отговарят на истината твърденията за нарушаване на закона и източване на фирма „Линднер” с 1 млн. долара”, съобщиха от „Дондуков” 2 и отклониха темата, допълвайки, че доходите и имуществото на Плевнелиев и на неговото семейство са публично известни и достъпни на интернет страницата на Сметната палата. „През всички години, в които президентът е работил в реалния бизнес, той се е придържал към правилата на закона. За този период той е платил дължимите си данъци до последния лев както в България, така и в страните, в които е работил”, твърдят от прессекретариата.

Освен това доходите и имуществото на президента и семейството му били с доказан произход. „Нещо повече - в работата си като бизнесмен той не се е обогатявал от обществени поръчки, не е „усвоявал” държавни пари и не е приватизирал държавни дружества на безценица”, пише още в съобщението до медиите, с което Плевнелиев очевидно бяга от темата за офшорката.

Част е от кръга „Капитал”

Росен Плевнелиев е смятан за един от най-приближените на т.нар. кръг „Капитал” около Иво Прокопиев и Иван Кръстев. Според запознати с тези свои „приятели” държавният глава е имал сериозни бизнес контакти, благодарение на които впоследствие кръгът диктува доста от държавническите решения на президента. Голяма част от служебното правителство, което беше назначено от Плевнелиев след падането на кабинета „Борисов”, се състоеше от хора, приближени до олигархичната структура.

Оказа се, че самият Плевнелиев пък си е купил земя в Банско от съдружник на Прокопиев, което бе отразено в репортаж на TV7. Президентът купил 1211 кв. м за 3720 лв., а това прави сума от 3 лв. на квадрат. Сделката била осъществена през 2007 г. Продавач на земята бил Филип Харманджиев, бизнесмен и дългогодишен съдружник на Прокопиев. Според регистрите къщата на Плевнелиев в Банско е оценена на 352 349 лв. Той и Прокопиев пък били съседи по вили в село Баня край Разлог.

Свързан е с мистериозен подкуп от 1 млн. лв.

Името на Росен Плевнелиев беше замесено в грандиозен скандал с подкуп от близо 1 млн. лв. преди 2 г. В разгара на кандидатпрезидентската битка МВР шефът по това време Цветан Цветанов обяви, че номинираният от ГЕРБ Плевнелиев е бил изнудван за колосалната сума от трима общински съветници в столицата. Това станало през 2007 г., когато Плевнелиев работил по проекта за бизнеспарк „Младост 4”. Оказало се обаче, че една част от парцела била общинска и за нея нямало отстъпено право на строеж. Тогава тримата общинари, известни като „брокерите”, предложили на президента да „уредят” въпроса, но за целта той трябвало да им даде 500 хил. евро.

За да докаже колко честен е Плевнелиев, Цветанов обясни, че той отказал да даде искания подкуп и веднага го сезирал за случилото се. Бившият МВР шеф, който по онова време е бил зам.-кмет по сигурността, от своя страна му казал незабавно да подаде оплакване в полицията. Плевнелиев категорично отказал да го послуша, тъй като нямал вяра, че МВР ще му помогне. След разказа за подвига на Плевнелиев обаче прокуратурата беше сезирана за това, че държавният глава и Цветанов са извършили престъпление, като не са сигнализирали правоохранителните органи за случката. За това престъпление се носи наказателна отговорност, която може да бъде до 5 г. затвор. Пред прокуратурата обаче бъдещият тогава президент заявява, че никой никога не му е искал никакъв подкуп. В писмените си показания Плевнелиев забравя да спомене обаче, че подкупът не му е поискан директно. Такова обяснение той дава месец по-рано, когато заявява: „Както всички знаят, подкуп никога не се иска директно”. Същата теза бе потвърдена неколкократно от тогавашния премиер Бойко Борисов. Заради слабата памет на президента обаче делото на прокуратурата беше прекратено.

Замесен е и в заменките на гори

Президентът Росен Плевнелиев беше свързан в редица журналистически публикации и със скандалите около заменките на гори и по-конкретно с фирма “Форт Нокс”. Голямото българо-украинско дружество преди няколко години беше замесено в афера с изваждане на земи от горския фонд на самото море, продажба на занижена цена на подставени лица и препродажба на много по-висока цена. Неофициално се знае, че „Форт Нокс” е специално обгрижвана от бившия регионален министър, а сега президент Росен Плевнелиев. В края на януари 2010 г. той лично направи първа копка на бизнес центъра “Капитал форт” на входа на София - бул. “Цариградско шосе”, и похвали проекта. Инвеститор в сградата е “Форт Нокс”, а консултант е “Линднер Иммобилиен Мениджмънт”, оглавявана от Росен Плевнелиев преди да стане министър на благоустройството. Дясната ръка на Плевнелиев – бившата му заместничка в МРРБ, а след това и главен секретар на „Дондуков” 2 Екатерина Захариева пък бе замесена в скандала с плажа „Корал”. Оказа се, че държавата е загубила служебно делото срещу застрояването на защитени площи край Черноморието, защото регионалното министерство не внесло дължимата държавна такса от 20 лева за придвижване на иска.

Спонсорирани връзки.



Спонсорирани връзки.