Снимка Pixabay
Данъчна измама за 2,2 млрд. евро е била извършена в 14 държави.
Европейската прокуратура е разкрила сложна данъчна измама с ДДС на стойност 2,2 млрд. евро. Извършени са полицейски акции в 14 държави, включително Франция, Германия, Гърция, Испания и Румъния. В схемата, "която се смята за най-голямата въртележка на ДДС, разследвана някога в ЕС", са участвали над 600 души, съобщават от прокуратурата, предаде БГНЕС.
Прокурорите са разклири мрежа от "престъпни дейности", действаща в почти всички държави - членки на ЕС, както и в Албания, Великобритания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства и Съединените щати.
Разследването е започнало преди 18 месеца, когато прокуратурата е призована да помогне на властите в Португалия да разгледат първоначално изглеждащия като малък случай, предаде АФП.
Става дума за дружество, в средновековния португалски град Коимбра, което продава мобилни телефони и други електронни устройства и за което има подозрения, че избягва да плаща данък върху добавената стойност (ДДС).
Европейската прокуратура подкрепена от Европол и националните правоприлагащи органи, е продължила да проучва и впоследствие открива мащабна схема за измама. В нея са участвали "няколко висококвалифицирани организирани престъпни групи", "всяка от които има специфични роли в цялостната схема", заявяват от прокуратурата. В съобщението се подчертава "изключителната сложност на веригата от компании" и добави, че са идентифицирани около 9000 компании.
Много от тях външно изглеждат като обикновени доставчици на електронни устройства и претендират за възстановяване на ДДС, но други, които продават онлайн, прехвърлят приходите си в офшорни зони, преди да изчезнат. За други се твърди, че са изпирали парите.
Тази многопластова мрежа от дружества представлява терминът "въртележка", използван за данъчната измама, тъй като тя работи като самостоятелен цикъл, подобно на въртележка.
"Работейки в транснационален мащаб, почти с промишлена логика, те са избягвали разкриването в продължение на години", казва прокуратурата.
Акциите, извършени днес, се състояха в Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. Те последваха акции, извършени през октомври в Чехия, Унгария, Италия, Нидерландия, Словакия и Швеция.
От Европейската прокуратура допълват, че според оценките на Европол измамите с ДДС са най-доходоносните престъпления в ЕС, като годишно се отклоняват около 50 милиарда евро, предназначени за държавната хазна.
Главният прокурор на Европейската прокуратура заяви, че без нейната служба, която започна работа през 2021 г., трансграничното разследване за разкриването на схемата, "вероятно никога нямаше да се състои".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
"Катимерини": След осмите поред избори за последните пет години, България изглежда най-накрая ще има стабилно правителство
Дата: 21/04, 21:42
Откриха шофьора, избягал от катастрофата с линейка в центъра на София
Дата: 21/04, 21:19
Стефан Янев: Гласуването е срещу статуквото и поставя тежка задача пред Румен Радев
Дата: 21/04, 21:02
Янкулов: Мисля, че Сарафов си дава сметка пред какви предизвикателства изправя цялата правосъдна система
Дата: 21/04, 20:502 Коментара
Иран все още не е взел решение дали да участва в преговори със САЩ
Дата: 21/04, 20:40