Сийка Милева: Над 94 млрд. долара са преминали като оборот през Nexo

12/01/2023, 12:27

Снимка Булфото, архив

Говорителят на прокуратурата съобщи колко е била печалбата на Nexo през последните години, съобщава БТВ:

За последните 5 години са преминали през Nexo оборотни пари в размер на над 94 млрд. долара, съобщи говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
По-рано днес адреси в София бяха претърсвани от прокурори, следователи и агенти на контраразузнаването.

Проверки се правят в офиси на известната фирма Nexo,
собственост на български граждани, търгуваща с криптовалута във Великобритания, Швейцария, Съединените щати и известни офшорни дестинации.

"В момента текат действия по разследването и разпити на свидетели в Националната следствена служба. На територията на столицата се провеждат активни действия по
разследването с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo.

Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и
предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност
е от територията на България", каза Милева.

Тя подчерта, че криптобанката е действала чрез множество регистрирани търговски дружества, които по голямата част от тях представляват пощенски кутии, т.е. кухи фирми.
Милева заяви, че клиент на платформата е лице, което официално е обявено за финансиране на терористични актове.