През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро са били най-честият бизнес, свързван с пране на пари в България, пише в юнския си доклад Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ, цитиран от Блиц. Туризмът и хазартът също се смятат за значителни сектори за пране на пари от организирани престъпни групи, се посочва в доклада. В него се отбелязва, че безмитните зони се използват за избягване на плащането на мита, особено при търговията с горива и цигари.
Развиващият се финансов сектор в България, широкият дял на сивата икономика, преобладаването на кешовите транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органи правят България уязвима относно прането на пари.
Прането на пари се извършва главно от местни и чуждестранни криминални банди, занимаващи се с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все повече с измами в интернет. България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, се посочва в доклада.
Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в рамките на българската финансова система, особено чрез търговията с контрабандни цигари, алкохол и гориво. Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем, отбелязват авторите на доклада.
Българските престъпници често създават малки фирми, за да крият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии. Но заради неблагоприятните последици от икономическата криза печалбите на тези фирми намаляват, което затруднява прането на пари на тези територии.
На днешната дата в историята
Дата: 22/10, 04:00
На 22 октомври рожден ден има Катрин Деньов
Дата: 22/10, 03:00
Как да виждаме по-добре?
Дата: 22/10, 02:20
ЕС обсъди позицията за климатичната конференция на ООН
Дата: 22/10, 02:00
