Пиксабей
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви, цитира Трибюн.бг.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви. Това съобщиха от прецентъра на Българската народна банка.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции.
Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.
Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
13-годишно дете сред участниците в опасното каране на тротинетки и мотори в София
Дата: 09/11, 20:46
Блокираха Белия дом: Кола се вряза в охраняема зона, докато Тръмп е вътре
Дата: 09/11, 20:38
Взриви се завод за желязо в Турция, поне 10 са загинали, има много ранени
Дата: 09/11, 20:35
Проф. Манов: Вторият пенсионен стълб е ефективен само при висока реална доходност и запазване на правото на наследяване
Дата: 09/11, 20:30
