Пиксабей
Българската народна банка прие промени срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма.
С измененията се разширява обхватът на оценяваните субекти, по отношение на които компетентните органи следва също да прилагат рисково базирания надзор, като в него се включват дружествата за управление на криптоактиви, цитира Трибюн.бг.
Включват се също насоки относно източниците на информация, които компетентните органи следва да вземат предвид при оценката на рисковете от изпирането на пари и финансирането на тероризма, свързани с доставчиците на услуги за криптоактиви. Това съобщиха от прецентъра на Българската народна банка.
Насоките подчертават значението на последователния подход при определяне на надзорните очаквания, когато няколко компетентни органа отговарят за надзора на едни и същи институции.
Те също така подчертават значението на обучението, така че служителите на компетентните органи да разполагат с техническите умения и експертни познания, необходими за изпълнение на техните функции.
Промените ще влязат в сила от 30 декември тази година.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
Мащабна инвестиционна програма за над 12 милиона лева реализира Община Разград през лятото и есента
Дата: 09/10, 01:30
Адвокат Абровски: Предстоят фалити на земеделци
Дата: 09/10, 01:151 Коментар
Станимира Стоянова – дългогодишен преподавател в Академия “Дълголетие” и експерт във фризьорството, откри нов салон във Варна
Дата: 09/10, 01:00
В Плевен 33-годишен блъсна полицай, качи го на капака на колата и го вози така близо километър
Дата: 09/10, 00:501 Коментар
Има решение при крампи
Дата: 09/10, 00:40