Пиксабей
Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предаде БНР.
Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
МВнР за завръщането на Ива Михайлова: Не бяхме уведомени, не сме участвали в организацията
Дата: 12/10, 10:34
Вътрешният министър: При необходимост Ива Михайлова може да получи охрана
Дата: 12/10, 10:28
Китайците изкупуват златни бижута, за да спасят спестяванията си заради срива на цените на имотите и борсовите индекси
Дата: 12/10, 10:24
БАН отбелязва 157 години от основаването си
Дата: 12/10, 10:24
Директор на гимназия: Наказанията в училище ще са ефективни, ако се приложат веднага
Дата: 12/10, 10:18