Пиксабей
Гръцките власти разследват схема за измами с ДДС за около 35 милиона евро, в която участват бизнесмен от Солун, висш служител в банка и полицейски служител. Използвани са кухи фирми и в България, предаде БНР.
Вестниците "Капитал" и "Катимерини" се позовават на водещо се разследване от Агенцията за борба с прането на пари. Разследва се бизнесмен от Солун, който според данни до сега, притежава фирми - фантоми в България и Гърция, които са използвани за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се връзката между гръцкия бизнесмен и директор на банка, от когото е получил заеми без необходимата гаранция.
Чрез фирми в Гърция и България са преминавали фиктивни търговски траншове, като не са плащани данъци и са присвоявани европейски средства.
В схемата е участвал и полицейски служител, който е движил суми в огромни размери в няколко банкови сметки.
Разследването на Агенцията борба с прането на пари продължава.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
Одит доказа, че "Пазари“ ЕАД неправомерно събира наеми
Дата: 16/10, 15:17
Обявиха много малко почивни дни по Коледа и Нова година
Дата: 16/10, 15:15
Пострадалите при катастрофата в Русе са вън от опасност
Дата: 16/10, 15:12
Разби се американски изтребител, пилотите са в неизвестност
Дата: 16/10, 15:05
Затвориха банка в Австрия с акционер една от най-богатите българки
Дата: 16/10, 15:00