Сменят IBAN и крадат парите от банковия превод

Дата: 10/04, 14:55

Пиксабей

Едно от най-сериозните предизвикателства пред бизнеса не само в България, но и в световен мащаб е т.нар. престъпление със сменен IBAN. Това каза Владимир Димитров, старши комисар и директор на дирекция "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), по време на бизнес форума "Електроиндустрия 2025", който се провежда днес в столичния хотел "Хилтън".

"Почти всяка седмица при нас идват представители на компании, които съобщават, че въпреки извършено плащане към техни контрагенти, доставките са спрени", обясни Димитров, цитиран от БТА. Той посочи, че зад тези измами стоят множество организирани престъпни групи, предимно от Нигерия. Схемата е следната - след фишинг имейл престъпниците проникват в електронната поща на фирма, като често купуват пароли от хакерски форуми. След като получат достъп, наблюдават комуникацията в рамките на известен период от време, за да установят точния момент на извършване на плащане към контрагент. Тогава подменят банковата сметка, по която да бъде изпратена сумата.

Според данните на ГДБОП само през 2024 година около 120 български компании са станали жертва на подобна измама, при което са загубени общо близо 16 млн. евро. Най-малката установена щета е в размер на 1500 евро, а най-голямата - около 10 млн. долара, преведени на фалшива сметка от българска фирма.

"В момента функционират 10-15 големи престъпни групи, занимаващи се с пране на пари. Това е отделна дейност. Съществуват хиляди банкови сметки, включително в България, по които се очакват преводи, за да бъдат "изпрани" средствата и пренасочени онлайн", допълни старши комисар Димитров.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

Зареждане на коментарите. Моля, изчакайте!