Потвърдиха ареста на българин, издирван за измами и пране на пари в Люксембург

30/01/2025, 16:13

Снимка: Булфото

Апелативен съд – Варна, потвърди ареста на български гражданин, издирван за измами и пране на пари в Люксембург. Европейската заповед за арест е издадена от съд в херцогството с молба за издирване и задържане на И.И. 30-годишният българин е бил обявен за международно издирване, съобщават от Апелативния съд в морската столица.

Той и други лица са разследвани за осъществяването на 5 престъпления: измами, пране на пари, фалшификации и използване на фалшиви документи, участие в престъпна група с цел изпиране на пари, придобити чрез измами. Стойността на отклонените от международна благотворителна фондация средства надхвърля 61,2 млн евро.

В различни области в България и в още няколко страни били извършени действия по претърсване и изземване. И.И. бил открит във Варна. Искането на прокуратурата за задържането му под стража до разглеждане на делото за предаването му на молещата държава е било уважено от Варненския окръжен съд, но защитата обжалва определението.

Прокурорът смята, че задържането под стража има задължителен характер в настоящата процедура и мярката трябва да бъде потвърдена. Адвокатът на исканото лице помоли за подписка, тъй като И.И. е заявил желание за доброволното си предаване в Люксембург.

За да се произнесе, Варненският апелативен съд взе предвид събраните доказателства, становищата на страните в съдебното заседание и съображенията в жалбата, и я намери за неоснователна. Обвиненията са за изключително тежки престъпления – участие в престъпна група, свързана с пране на пари и документни измами.

Съдебният състав обаче бе категоричен, че разпоредбата на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест не предвижда като единствена възможна мярка за неотклонение задържането под стража. В случая тя е единствената адекватна. В това производство целта на мярката е да осигури участието на лицето в екстрадиционното производство.

Делото вече е насрочено пред Варненския окръжен съд и до приключването му исканото лице трябва да остане под стража, реши Апелативният съд. Определението е окончателно.