Разбиха престъпна група, част от глобална мрежа за пране на пари и финансови измами

01/07/2025, 11:30

снимка: МВР, архив

ГДБОП и Софийска окръжна прокуратура разкриха част от голяма световна мрежа за пране на пари чрез финансови измами. Четирима души са задържани, а трима са обявени за издирване. Двама от участниците в схемата са украински граждани, придобили българско такова, като те са сред обявените за международно издирване. Ръководител на престъпната група е единият от тях.

Измамата работи чрез учредяване на търговски дружества от лица с нисък статус, набирани от Ботевград, София и Ловеч, съобщи окръжният прокурор на София Наталия Николова. След като тези лица създават дружествата, откриват банкови сметки и ги предоставят на украинските граждани, които от своя страна получават парични суми от различни крайща на Европейския съюз чрез банкови измами. Използвайки фишинг атаки, те достигнат до банковите сметки на различни потребители. Заблуждават собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърлящи парите. Тези средства са нареждани в държави от Близкия изток.

Някои от жертвите са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други, че дължат пари на определено дружество чрез проформа фактура, предаде Нова телевизия.