Мерки за изключването на България от "сивия списък" за пране на пари

02/07/2025, 14:26

Булфото

Министерският съвет одобри третия, последен законодателен пакет с промени, които са необходими, за да може България да бъде изключена от т.нар. сив списък за пране на пари. Това каза пред журналисти министърът на правосъдието Георги Георгиев след заседание на Министерския съвет, предаде БТА.

В резултат на неизпълнение на международни ангажименти и поради липса на реформи в законодателството страната ни през последните две години по същество не изпълнява препоръките на международните организации, в резултат на което се затруднява драстично дейността на български граждани и на български компании не само в България, а и в чужбина при международни преговори. Освен въпрос на престиж, това е въпрос от изключително значение за развитието на икономиката и за привличане на чуждестранни инвестиции, допълни той. Големите международни компании традиционно имат забрана да инвестират в държави, включени в "сивия списък" за пране на пари, очевидно защото инвестиционната среда не гарантира върховенство на закона, допълни министър Георгиев.

Първият пакет беше приет и е част от действащото законодателство. Вторият пакет вече се разгледа в парламента и бяха одобрени на първо четене промените в Наказателния кодекс и това е третият и последен, като амбицията ни е до края на юли да се предприемат необходимите действия, обясни той.

На въпрос кога очаква страната ни да бъде извадена от "сивия списък" министър Георгиев каза, че е възможно в началото на следващата година, след като ние през есента докладваме напредъка, покажем реформите и убедим международните организации в тяхната ефективност. Работа има още много, добави министър Георгиев. Нека да дадем възможност на народните представители в кратки срокове да приемат законодателството, трябва да се покаже, че то се прилага, тъй като е много по-лесно България да не беше влизала в "сивия списък", да бяха полагани съответните усилия междувременно, вместо да бъде включена и сега да излизаме от него, защото продължават и новите изисквания, които се поставят към всяка една от страните, посочи министърът. Това не е специално отношение към България, каза още той

В новия пакет предлагаме три промени в три нормативни акта – в Наказателния кодекс, в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за Националната агенция за приходите, посочи министър Георгиев. Предвиждаме създаване на правила, с които имаме ред за изземване, съхранение и разпореждане на криптоактиви и криптовалути. Съвременната международна организирана престъпност много често пере пари и финансира своята дейност чрез такива активи и затова създаването на правила за начина, по който България ще може по същество да упражнява функциите си спрямо тях за изземване, съхранени и разпореждане е от изключително значение и много важен наш ангажимент, коментира той.

Отпада изискването понастоящем компютърните информационни данни, които се съберат при изземването на веществени доказателства, да бъдат разпечатвани и прилагани към делото, чрез въвеждане на модерна законодателна техника за електронни доказателства. Това е от значение за ускоряване на производствата, посочи още той и припомни за вчерашна акция, при която е разбита група за пране на пари. За първи път в българското право се предвижда възможност за отнемане на имущество в полза на държавата от лица, които не са осъдени за престъпление, но са недобросъвестни и това имущество е придобито от престъпна дейност, при спазване на изключително важните правила кога лицата са били недобросъвестни, коментира министърът. По думите му, когато се докаже, че третото лице – съпруга, син или друго свързано или доверено лице, в тези случаи - когато имуществото е придобито от престъпна дейност, придобито е от недобросъвестните лица при определени хипотези, например безвъзмездно или на много ниска цена, и изпълнение на всички останали гаранции за правото на собственост, едва тогава ще се прилага разпоредбата. Това са международни стандарти, това е изискване към България, за да можем да модернизираме наказателното производство в степен, в която да са обхванати случаите, в които престъпното имущество вече е част от имуществото на фирма или се държи чрез подставени лица. Съдът ще каже кое е недобросъвестното лице и без съдебно решение няма как да се случи нищо от това, което се предлага. Съдът, на база на наличието на осъдителна присъда по отношение на извършител на деяние, влязла в сила, ще има възможност за прилагане на мерките по отношение на трети, недобросъвестни лица, обясни министърът.