Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват бизнесмена, който е в центъра на кризата с четвъртата по големина банка в България по подозрение в пране на пари, съобщи Ройтерс.
Роберт Валнер, главен обществен прокурор на Лихтенщайн, заяви, че разследването спрямо Цветан Василев, който е мажоритарен собственик на Корпоративната търговска банка, е започнало след като Лихтенщайнската банка е предала информация на властите. По думите на Валнер става въпрос за пране на пари, твърди Ройтерс.
„Процедурите са започнали след като Лихтенщайнската банка предаде доклад на Отдела по финансово разузнаване (FIU), а те предадоха тази информация на нас”, заяви Валнер, като добави, че не може да бъдат дадени подробности, понеже разследването е на ранен етап. / 24 часа
Как се прави здрав корем
Дата: 09/11, 21:00
13-годишно дете сред участниците в опасното каране на тротинетки и мотори в София
Дата: 09/11, 20:461 Коментар
Блокираха Белия дом: Кола се вряза в охраняема зона, докато Тръмп е вътре
Дата: 09/11, 20:381 Коментар
Взриви се завод за желязо в Турция, поне 10 са загинали, има много ранени
Дата: 09/11, 20:35
Проф. Манов: Вторият пенсионен стълб е ефективен само при висока реална доходност и запазване на правото на наследяване
Дата: 09/11, 20:30