Ройтерс потвърди: Властите в Лихтенщайн разследват Цветан Василев за пране на пари

01/10/2014, 17:06

Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват бизнесмена, който е в центъра на кризата с четвъртата по големина банка в България по подозрение в пране на пари, съобщи Ройтерс.

Роберт Валнер, главен обществен прокурор на Лихтенщайн, заяви, че разследването спрямо Цветан Василев, който е мажоритарен собственик на Корпоративната търговска банка, е започнало след като Лихтенщайнската банка е предала информация на властите. По думите на Валнер става въпрос за пране на пари, твърди Ройтерс.

„Процедурите са започнали след като Лихтенщайнската банка предаде доклад на Отдела по финансово разузнаване (FIU), а те предадоха тази информация на нас”, заяви Валнер, като добави, че не може да бъдат дадени подробности, понеже разследването е на ранен етап. / 24 часа

Зареждане на коментарите. Моля, изчакайте!