Държавата си търси бандитско имане за 1 млрд. лв.

Бандитско имане, оценено на над 1 млрд. лева, може скоро да стане държавна собственост. Част от тези дела бяха блокирани заради процедура във ВКС. Рестартирането на процесите става възможно, след като преди два дни Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение за това как трябва да се прилага законът за конфискацията. Миналата година върховните магистрати бяха сезирани от омбудсмана Константин Пенчев, който попита съда трябва ли да има доказана връзка между престъплението, за което са осъдени бандитите, и имуществото, което държавата иска да им прибере, пише "Монитор".

В решението на ВКС е записано, че е задължително разследващите да докажат поне косвена връзка, че даден имот или автомобил е купен от осъдения с пари, дошли от амплоато му на престъпник. Съдиите тълкуват вече отменения закон, известен като „Петканов”, но реално към момента огромния брой от делата на комисията се водят именно по него. Според старата норма, за да се пристъпи към отнемане на имуществото, трябва бандитът да получи осъдителна присъда по определен текст от Наказателния кодекс и да се открие разлика между декларираните му доходи и имането, което притежава за над 60 000 лева. При новия закон обаче се изисква само обвинение, а не влязла в сила присъда, както и 250 000 лева разлика в имуществото за 10 години назад.

„Ако се приеме тезата, че законът не предполага наличие на връзка между престъпната дейност и имуществото, чието отнемане се цели, тогава би било без значение дали придобиването му е от установено престъпно деяние. Това би означавало, че щом липсва законен източник на доходите, имуществото автоматично се отнема, което лишава от смисъл установяването на престъпна дейност и изричното изброяване на престъпните състави като елемент от правото на държавата да отнеме имуществото”, се казва в тълкувателното решение. Магистратите обаче уточняват, че връзката може да бъде и косвена и да се докаже чрез свидетелски показания или документи.

Юристи обаче обясняват, че има възможност тълкувателното решение на ВКС да се използва и като мотив за отпадането на някой от исковете на комисията. Ако в съдебна зала се окаже, че натрупването на богатството е станало много преди собственикът му да се захване с престъпния занаят, конфискацията може да бъде отказана.

„Доволни сме от това, че комисията ще започне отново нормално своята работа. Решението на ВКС доказва това, което ние вече знаем от нашата практика – нужно е да се докаже, че макар да нямат доказан законен произход, средствата по някакъв начин са свързани с престъпната дейност на осъденото лице”, обясни шефът на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев.

Той допълни, че и до момента в съда е било нужно да доказват, че имането на бандитите е не само без произход, но е свързано с престъпленията, които са вършили. Така например най-често пред Темида падали искове за отнемане имоти, коли и други ценности на хора, които са били осъдени за държане на боеприпаси или наркотици. Въпреки че по закон тези престъпления са част от текстове, въз основа на които може да стартира процедура по запор и конфискация, съдиите рядко приемали, че от подобна престъпна дейност може да се изкарат пари. По този начин, въпреки че бандитите реално не можели да докажат произход на богатството си, то не се отнемало в полза на държавата.

Кои са големите клиентите на комисията?

Пламен Галев и Ангел Христов – Братя Галеви    4,2 млн. лв.

Валентин Димитров - Вальо Топлото    5,6 млн. лв.

Виктор Ебщайн    60 млн. лв.

Христо Ковачки    143 млн. лв.

Александър Томов    820 хил. лв.

Евелин Банев – Брендо    22 млн. лв.