Христо Бисеров в схема за пране на пари чрез акции (oбзор)

Разследващи полицаи, прокурори и агенти от Комисията за отнемане на престъпно придобито имущество са открили схема за пране на пари чрез акции, в която е замесено семейството на бившия зам.шеф на Народното събрание и на ДПС Христо Бисеров, пише "Труд". 

"Купуват се акции или дялове, които след това повишават цената си баснословно. Това е начин да преминат сумите през друга фирма и да се перат пари", обясни шефът на комисията Пламен Георгиев. Той уточни, че цената на определени акции от 25 000 лв. за четири месеца е скочила над 800 000 лв. За толкова съпругата на Бисеров и сина й Ивайло Главинков ги продали на  японска фирма, която по-късно ги продала отново за 25 000 лв.  на българска фирма, в която има участие доведеният син на Бисеров – Ивайло Главинков.

„С парите са купени дялове в еднофамилна двуетажна къща. Комисията оспорва и

средствата, с които е построена тя“, каза Георгиев. Той добави: „Наш екип изследва пазара по времето на продажбата на дяловете и не е установено да има икономическа причина за драстичните разлики в стойността. Правени са преводи към офшорки и фирми на Сейшелските острови.“

Както писа „Труд“, Софийски градски съд запорира имущество за над 1,26 млн. лв. на Бисеров и сина му. В иска фигурират къщата на семейство Бисерови в София, един лек автомобил и 9 банкови сметки. В иска, одобрен от Софийски градски съд фигурират и сумите, които съпругата Мария Бисерова е дала назаем на сина си Ивайло Главинков, както и суми от прехвърлянето на акции от търговски дружества от Бисерова, суми от продажба на автомобил и сумите, които двамата съпрузи са внесли по две сметки и лихвите по тях.

Срещу Бисеров е внесен обвинителен акт, но не за пране на пари, а за неплатени данъци (близо 26 000 лева), нарушаване на валутния закон с недекларирани сделки с валутни ценности и за това, че не е декларирал пред Сметната палата пари по сметки в Швейцария.

„Христо Бисеров притежава огромни суми пари с неустановен произход. Той и семейството му имат срок от 3 месеца, за да докажат произхода на средствата си. Ако не успеят, срещу тях ще бъде внесен иск за отнемане в съда“, обобщи Георгиев. На конференция за отнемането на престъпните богаства, организирана от „Прозрачност без граници“ той обясни, че ръководената от него комисия вече работи по новия закон за т.нар. гражданска конфискация. "Не доказваме пране на пари, просто искаме да отнемем сумата, която незаконно е придобита", обясни Георгиев.