Българката Мария и израелецът Владимир спретнаха грандиозна измама за близо милион и половина евро
Българка и израелец са арестувани за 72 часа и обвинени за пране на пари, придобити чрез измама. Това съобщиха от прокуратурата.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняема Мария И. и Владимир Б. за пране на 1 410 169 евро в София. Парите са придобити чрез измама на територията на Република Франция и Кралство Белгия, пише Блиц.
Мария И. е обвинена за това, че в периода от март 2017 г. до юни 2018 г., като посредствен извършител и в съучастие с Владимир Б. (помагач) са извършили финансови операции в град София. Целта на операциите е била прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и във Франция.
Мария И. и Владимир Б. са регистрирали множество търговски дружества в София. По сметките на дружествата са постъпвали пари от трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.
Очаква се прокуратурата да изготви искане до съда за постоянното им задържане под стража.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!
