Бтв: 39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”

20.01.2019 / 17:12 10

Бтв

39-годишната Исения Асенова е българката, задържана за системата „Хавала”, предаде bTV.

Мярката за неотклонение на обвинените за схемата, определена като престъпление срещу Републиката, се гледа при закрити врата.

При спецакция на ДАНС, ГДБОП и специализираната прокуратура на 18 януари бяха задържани 43 лица, основно чуждестранни граждани.

Част от тях са разпитани и освободени, петима са с повдигнати обвинения. Сред тях е и българката Исения Асенова, сопълва Бтв.

 

 

Арабската „Хавала” е анонимна и добре работеща система за превод на пари без никакви документални следи. "Хавала" от арабски се означава "прехвърлям".

Числеността на групата е различна в различни моменти, в но периода, фиксиран в обвиненията, които сме повдигнали, числеността е тази за лицата, за които е предявено обвинението, посочи наблюдаващия прокурор Евгения Станкова.

По думите й предстои да се доизяснява участие и на други лица, да се конкретизират обвиненията и да се прецени кои лица точно ще бъдат включени в групата.

На територията на София в петък ден са били претърсени две обменни бюра. 

Гледането на мярката днес не започна веднага, съдията даде 40 минути на адвокати на един от обвиняемите да се запознаят с материалите.


 


За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!


Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!


Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
mutagen74 (преди 5 години)
Рейтинг: 1827 | Одобрение: 402
Вони на стара скумрия!

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2024 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама