Финансовото разузнаване взе на мушка IT сектора
Илюстрация: Булфото
Най-бързо развиващият се сектор в България - на информационните технологии, е попаднал в полезрението на финансовото разузнаване през 2015 г. Причината е, че секторът е станал примамлив за пране на пари, тъй като трудно се определя реалната пазарна стойност на предлаганите от компаниите услуги. За миналата година в ДАНС е постъпила информация за съмнителни операции на стойност повече от 2 млрд. евро.
Откраднатите пари се превеждали по сметката на фирма в България. След получаване на сумата те се теглели на каса и се раздробявали на малки суми по сметките на други компании. Според информация, предоставена от Европол, впоследствие сумите тръгвали към Китай или Хонконг. Според доклада в България се използват фирми, заети предимно в областта на услугите, пише "Сега".
В схемата са въвличани още подставени лица и чужденци с фалшиви лични документи. От доклада не става ясно дали от финансовото разузнаване имат предвид конкретна фирма, или става въпрос за схема, за която са предупредени от Европол. До този момент няма официално съобщение за операции срещу компании от IT сектора.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
