Ислямисти пробват да перат пари у нас, наши мафиоти - навън
Опити на ислямисти да перат пари у нас и да финансират терористични организации, включително и “Ислямска държава”, са засекли през миналата година агентите от финансовото разузнаване на ДАНС. Това става ясно от публикувания отчет на дейността на финансовото разузнаване за 2015 г., пише "24 часа".
Парите на ислямистите минават през системите за парични преводи, основно Western Union, посочват в доклада си агентите на ДАНС. Тези средства можело да бъдат насочени както за финансиране на тероризъм, така и да са част от схемата “хавала” -
средновековна
ислямска
техника за
финансиране,
при която пари не се пренасят физически, а се внасят при брокер в една част на света и се получават при друг брокер в друга част.
Все по-често се засича и информация за съпричастност на български граждани към “Ислямска държава”, отбелязват агентите в доклада си.
ДАНС описва и схема, при която чрез Western Union са финансирани български трафиканти на хора. Заподозрените четирима българи са получили през системата за бързи парични преводи 15 000 евро. След това е установено, че с камиони превозвали хора към западноевропейски държави. Винаги обаче се ползвал транзит през точно една държава, в която оставали 30% от парите на канала. В доклада на ДАНС не се описва нито коя е тази държава, нито дали са били превозвани бежанци, или пък български граждани. Схемата е работила от 2008 до 2015 г., става ясно от доклада.
През август 2015 г. в Австрия бе открит унгарски камион със задушени в него 42-ма бежанци. В схемата бяха замесени и български каналджии на мигранти от Турция към Западна Европа.
Българската мафия все по-често е започнала опити да закупува имоти в чужбина, се твърди още в доклада на ДАНС. Парите за тези покупки се прехвърляли през зони с високи стандарти на банковата тайна, отбелязва документът. Сигналите за тези сделки пък
са постъпили
през запитвания
на партньорски
служби
Зачестявали и случаите на запитвания от чужди служби за финансово разузнаване по отношение на “ноторно известни български граждани”. Тези публично известни българи били замесени в бизнеси, които имат задължения в други страни, а компаниите им се финансират през преводи или от България, или през офшорни зони, твърди документът.
Онлайн хазартът също е попаднал в полезрението на ДАНС, тъй като при тези сайтове се разкривали сметки с престъпни пари.
Пране на пари за около 1,3 млрд. лв. е успяло да пресече през миналата година финансовото разузнаване, се посочва в документа, публикуван на сайта на ДАНС. Това е станало по 720 сигнала, обработени от финансовото разузнаване.
Едва 17 сигнала
за 25 млн. лева
са подадени към
прокуратурата
Общо финансовото разузнаване през миналата година е работило по съмнителни преводи на стойност 4,5 млрд. лева.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
