Разбиха престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами
снимка: МВР
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и ДАНС пресякоха дейността на престъпна мрежа за пране на пари от имотни и данъчни измами, съобщиха от Министерство на вътрешните работи.
По данни на МВР и ДАНС при спецоперацията е неутрализирана дейността на организирана престъпна група, генерирала значителен финансов ресурс от данъчни и имотни измами на територията на страната. Акцията е реализирана по неотложност на 25 март. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.
Според събраните в хода на производството доказателства, заподозрените са избирали социално уязвими лица, чрез съставяне на неистински договори за покупко-продажба на недвижимо имущество са им прехвърляли собствеността без знанието и съгласието на реалните притежатели. Работата по проверка на множество сделки с недвижими имоти в страната продължава, както и проследяването на финансови потоци с оглед установяването на евентуално изпиране на пари и данъчни измами през т. нар. „кухи“ фирми.
Петима души са задържани по Закона на МВР. Извършени са претърсвания на 11 жилища, офис и превозни средства, като са иззети множество веществени доказателства - документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и др.
Четирима са привлечените като обвиняеми за участие в престъпната група по чл. 321 НК. Един от тях е обвинен за документно престъпление и за подкуп в размер на 3000 лева. Установено е, че обвиняемият съзнателно е използвал предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и констативен протокол към същия, на които бил придаден вид, че са подписани от друго лице в качеството му на продавач. Документите са били представени пред арбитър при Софийски търговски арбитражен съд (СТАС), пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима е наложена мярка за неотклонение парична гаранция по 50 000 евро. Работата по случая продължава.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
1
0
