СРЕДНОЩНА АКЦИЯ В „ЧАЙКА”: ЦИВИЛНИ АНТИМАФИОТИ ЗАДЪРЖАХА ПЕТИМА ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ (СНИМКИ И ВИДЕО)

16.10.2012 / 12:30 0

Георги Александров, снимки и видео: Румен Сарандев

Петима мъже са задържани при акция на отдел "Борба с организираната престъпност" (БОП) и сектор „Противодействие на икономическата престъпност” към МВР-Варна. 

Сред арестуваните е 36-годишният бизнесмен от Провадия Димитър Димитров, който изтърпява условна присъда за укриване на данъци. 

Специализираната операция се е провела снощи във Варна и Провадия под ръководството на Окръжната прокуратура. От известно време разследващите работили по сигнал за реализирани съмнителни финансови операции от пълномощник на новорегистрирано дружество по открита банкова сметка на фирма. 

Петимата тъкмо изтеглили половин милион лева от две банки, когато цивилните антимафиоти ги подгонили с колите си, засекли им пътя и ги закопчали. От колите са иззети голямо количество фирмени и банкови документи, печати, оптични носители с фирмена информация и изтеглените по-рано 500 хил. лв. При последвали проверки в пет счетоводни офиса, обслужвали групата на територията на Варна и Провадия, са иззети счетоводна документация и компютърни конфигурации, които имат отношение към воденото разследване.  

"Става дума за пране на пари, придобити по престъпен начин, чрез фиктивни сделки със земеделски производители. По този начин групата е акумулирала ДДС по измамлив начин", разкри пред "Петел" окръжният прокурор на Варна Владимир Чавдаров.   


Петимата мъже засега са арестувани за 72 часа. През това време разследващите ще прецизират доказателствата срещу тях и ще преценят за кои от членовете на групата трябва да поискат постоянни мерки за неотклонение "задържане под стража". Със сигурност обвинението ще поиска от съда да остави в ареста организатора на групата Димитър Димитров, научи "Петел". 

Четиримата му подчинени са от Варна и Провадия - на възраст между 33 и 40 години. Те са криминално проявени, регистрирани са за различни престъпления, а един от тях е осъждан на 3 години с 5-годишен изпитателен срок. 


Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини

 
Всички права запазени © 2011 - 2024 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама