Всички внасящи левове раздробени на суми под 10 хиляди лева може да бъдат проверени от НАП

Булфот

Законът за мерките срещу изпирането на пари задължава и обменните бюра да събират данни за клиентите при сделки над 5000 евро, предаде 24 часа.

Според становище на Националната агенция за приходите (НАП), проверки се извършват и при съмнения за "раздробяване" на суми – множество по-малки операции с цел избягване на прага за идентификация. На практика обаче този контрол е труден за прилагане, тъй като за по-малки суми често не се изисква дори лична карта.

---

 

---

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

---

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

---

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!