Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари с цел финансиране на терористични организации и дейност.
Проектът е изработен от МВР и ДАНС и беше внесен от министър-председателя, предаде Бтв.
Целта на закона е да се пресече възможността за използването на финансовата система за пране на пари.
Мерките включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
За първи път се дефинира и понятието "банка фантом".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
БФС с позиция след расисткия скандал на „Тича"
Дата: 10/05, 12:20
Васил Терзиев: Готови сме за Джиро д’Италия
Дата: 10/05, 12:101 Коментар
Утре откриват паметник на Елисавета Багряна
Дата: 10/05, 12:00
Сестри Стоеви спечелиха титлата във Франция
Дата: 10/05, 11:50
Адам Йейтс се оттегля от Джирото заради контузиите от тежкото падане вчера
Дата: 10/05, 11:40