Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари с цел финансиране на терористични организации и дейност.
Проектът е изработен от МВР и ДАНС и беше внесен от министър-председателя, предаде Бтв.
Целта на закона е да се пресече възможността за използването на финансовата система за пране на пари.
Мерките включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
За първи път се дефинира и понятието "банка фантом".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
Кънчо Стойчев: Нито една верига няма да напусне България, не ги слушайте какви глупости говорят!
Дата: 15/11, 20:40
Олимпиакос с Везенков понесе първа загуба в Гърция
Дата: 15/11, 20:19
Как минава една поръчка за TikTok последователи в StaniInfluencer
Дата: 15/11, 20:10
"Катимерини": Гърция доставя електроенергия на България през деня, за да я купи обратно вечерта
Дата: 15/11, 20:08
Данъчни облекчения за спорт, екипировка и частни уроци приеха депутатите на първо четене
Дата: 15/11, 19:56