Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари с цел финансиране на терористични организации и дейност.
Проектът е изработен от МВР и ДАНС и беше внесен от министър-председателя, предаде Бтв.
Целта на закона е да се пресече възможността за използването на финансовата система за пране на пари.
Мерките включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
За първи път се дефинира и понятието "банка фантом".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
Спортът по телевизията в неделя 25 октомври
Дата: 25/10, 05:00
Хороскоп за неделя: Овен - изненади; Близнаци - динамика; Дева - общуване; Козирог - енергия; Риби - романтика
Дата: 25/10, 04:30
„Златен отвес“ и „Играта на имотите“ обединяват над 300 души във Варна
Дата: 25/10, 03:20
Позиция на Областно представителство на КСБ-Варна
Дата: 25/10, 03:20
На 25 октомври рожден ден има Нона Йотова
Дата: 25/10, 03:00