Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари с цел финансиране на терористични организации и дейност.
Проектът е изработен от МВР и ДАНС и беше внесен от министър-председателя, предаде Бтв.
Целта на закона е да се пресече възможността за използването на финансовата система за пране на пари.
Мерките включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
За първи път се дефинира и понятието "банка фантом".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
Страните от Г-7 ще освободят 100 млн. барела суров петрол и дизелово гориво от стратегическите си резерви
Дата: 02/10, 22:06
5 влака ще превозят безплатно граждани до София за церемонията за цар Самуил, тръгване от Варна няма
Дата: 02/10, 21:352 Коментара
Вярно ли е, че дават 2000 € бруто в склада на Lidl край София?
Дата: 02/10, 21:20
Варненският кмет: Най-подходящата функция на бившето руско консулство е да бъде пространство за култура
Дата: 02/10, 21:20
НАП влезе в складове за месо във Варна при национална акция
Дата: 02/10, 21:07