Правителството прие нов закон за мерките срещу изпирането на пари с цел финансиране на терористични организации и дейност.
Проектът е изработен от МВР и ДАНС и беше внесен от министър-председателя, предаде Бтв.
Целта на закона е да се пресече възможността за използването на финансовата система за пране на пари.
Мерките включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
За първи път се дефинира и понятието "банка фантом".
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!
Барселона гони няколко рекорда до края на сезона
Дата: 10/05, 13:20
Официално откриване на сграда C-max center - Варна
Дата: 10/05, 13:20
Времето във Варна в понеделник: Очакват се гръмотевици и 20 градуса
Дата: 10/05, 13:14
В понеделник ще бъдат внесени мерки за ограничаване на високите цени на продуктите
Дата: 10/05, 13:10
Гечев, ПБ: ГЕРБ и ДПС се държат уплашено и смирено
Дата: 10/05, 13:04